DELS –
De Litterära Sällskapens Samarbetsnämnd
Protokoll
fört vid 2009 års årsmöte i DELS - De Litterära Sällskapens
Samarbetsnämnd
måndagen den 30 mars 2009.
Närvarande: se bifogad närvarolista (Bilaga 1)
§ 1 Ordförande
förklarade DELS årsmöte 2009 för öppnat
Ordförande
Bo Malmsten hälsade alla välkomna och riktade en särskild välkomsthälsning till
Katri Sarmavuori från DELFI i Finland, den inbjudna representanten för kulturutredningen samt
till det nybildade Povel Ramel-sällskapet.
§ 2 Val
av mötesordförande och mötessekreterare
Bo Malmsten valdes till ordförande och Eva Jonsson till sekreterare för
mötet.
§ 3 Fråga
om mötets behöriga utlysande
Årsmötet
ska utlysas minst tre veckor före mötet. Kallelsen till 2009 års möte befanns
vara utlyst i rätt tid.
§ 4 Upprättande
av röstlängd
Närvarolista
upprättades för att fungera som röstlängd om det skulle bli aktuellt. Dock
endast 1 röst/sällskap. (bilaga 1)
§ 5 Fastställande
av dagordning
Föreliggande
dagordning fastställdes.
§ 6 Val
av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
Per-Olof Swartz och Bo Forsell valdes till justerare.
§ 7 Föredragning
av styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut
Ordförande föredrog verksamhetsberättelsen och kassören föredrog årsbokslutet,
som båda lades till handlingarna. En rättad verksamhetsberättelse bifogas. (bilaga
2 och 3)
§ 8 Föredragning
av revisorernas berättelse
Ann Carlsson läste upp revisionsberättelsen som lades till handlingarna. (bilaga 4)
§ 9 Fastställande
av resultat- och balansräkningar samt disposition av vinst eller förlust
Årsmötet beslöt att fastställa resultat- och balansräkningar samt att 2008 års underskott
på 18 997 kr skall övergå till 2009 års bokslut.
§ 10 Fråga
om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
§ 11 Fastställande
av årsavgift för nästa verksamhetsår
Årsmötet beslöt att årsavgiften för 2010 ska vara oförändrad.
§ 12 Val
av ordförande för tiden intill nästa årsmötet
På valnämndens förslag valdes Bo Malmsten till ordförande. (bilaga 5)
§ 13 Val
av hälften av övriga styrelseledamöter för en period av två år samt fyllnadsval
för ersättning av vakans
På valnämndens förslag
omvaldes Margareta Midgard, Gunnel Stenqvist och Catharina Söderbergh till
styrelseledamöter för tiden intill årsmötet 2011. Ann-Lis Jeppsson har begärt
att få lämna styrelsen. På valnämndens förslag valdes Gunnel Furuland till
styrelseledamot för tiden intill årsmötet 2011 (nyval). (bilaga 5)
§ 14 Val
av två revisorer och en revisorssuppleant
Revisorn Ann Carlsson har meddelat att hon inte ställer upp på omval. På
valnämndens förslag valdes Cecilia Mandal-Ericson (omval) och Jan Åke Magnusson
(nyval) till revisorer och Kurt Boxström till revisorssuppleant (omval).
(bilaga 5)
§ 15 Val
av tre personer – varav en sammankallande – som valnämnd; högst en får tillhöra
styrelsen och denne kan ej vara sammankallande
Årsmötet beslöt att
omvälja Gunbritt Berggren (sammankallande), Bo Ståhle och Olof Holm som
representanter i valnämnden.
§ 16 Övriga
frågor
- Gunnel Stenqvist presenterade svaren från den enkät DELS skickat ut till medlemssällskapen. Svarsfrekvensen var vid tiden för årsmötet 62%.
- Informerade Bo M och Bo S om den nordiska konferensen på Biskops Arnö den 21-23 aug. 2009 (anmälningstid våren 2009). Priset kommer att vara 2200 kr (inkl. mat och logi)
§ 17 Avslutning
Ordföranden förklarade årsmötet avslutat
Efter årsmötet talade den inbjudne gästen om
kulturutredningen.
Stockholm den 30 mars 2009
Vid protokollet
Justeras
Bo Malmsten
Ordförande
Bilagor:
Bilaga 1: Närvarolista, tillika röstlängd
Bilaga 2: Verksamhetsberättelse för år 2008
Bilaga 3: Årsbokslut för 2008
Bilaga 4: Revisionsberättelse för 2008
Bilaga 5: Valnämndens förslag