DELS – De Litterära Sällskapens Samarbetsnämnd

 

 

Protokoll

fört vid 2007 års årsmöte i DELS - De Litterära Sällskapens Samarbetsnämnd
tisdagen den 22 maj 2007.

 

Närvarande: se bifogad närvarolista

 

§ 1                 Ordförande förklarade DELS årsmöte 2007 för öppnat.

                      Ordförande Bo Malmsten hälsade vidare alla välkomna och riktade en särskild  välkomsthälsning till Katri Sarmavuori från DELFI i Finland.

 

§ 2                 Alla närvarande presenterade sig med namn och sällskap

 

§ 3                 Val av mötesordförande och mötessekreterare
Bo Malmsten valdes till ordförande och Eva Jonsson till sekreterare för mötet.

 

§ 4                 Fråga om mötets behöriga utlysande    

                      Årsmötet ska utlysas minst tre veckor före mötet. Kallelsen till 2007 års möte gick ut en månad i förväg och var således utlyst i rätt tid.

 

§ 5                 Upprättande av röstlängd

                      Närvarolista upprättades för att fungera som röstlängd om det skulle bli aktuellt. Dock endast 1 röst/sällskap. (bilaga 1)

 

§ 6                 Fastställande av dagordning

                      Föreliggande dagordning fastställdes.

 

§ 7                 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
Margareta Midgard och Barbro Werkmäster valdes till justerare.

 

§ 8                 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut
Ordförande fördrog verksamhetsberättelsen och årsbokslutet, som båda lades till handlingarna. (bilaga 2 och 3) Bo Ståhle föredrog bokslutet för DELS Tidskrifter AB.

 

§ 9                 Föredragning av revisorernas berättelse
Cecilia Mandal-Ericson läste upp revisionsberättelsen som lades till handlingarna. (bilaga 4)

 

§ 10               Fastställande av resultat- och balansräkningar samt disposition av vinst eller förlust
Årsmötet beslöt att fastställa resultat- och balansräkningar samt att 2006 års överskott skall övergå till 2007 års bokslut.

 

§ 11               Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.            

 

§ 12               Fastställande av årsavgift för nästa verksamhetsår
Årsmötet beslöt att årsavgiften skall vara densamma ytterligare ett år.

 

§ 13               Val av ordförande för tiden intill nästa årsmötet
På valnämndens förslag valdes Bo Malmsten till ordförande. (bilaga 5)

 

§ 14               Val av hälften av övriga styrelseledamöter för en period av två år samt fyllnadsval för att ersätta i förtid avgående ledamöter.

                      På valnämndens förslag omvaldes Ann-Lis Jeppsson och Catharina Söderbergh till styrelseledamöter intill årsmötet 2009. Erik Hallström har begärt att få lämna styrelsen.

                     

                      Margareta Midgard valdes till styrelseledamot för tiden intill årsmötet 2009 (nyval).

 

                      På valnämndens förslag beslöt vidare årsmötet att en styrelsepost tills vidare hålls vakant.

 

§ 15               Val av två revisorer och en revisorssuppleant
Eva Danielsson avgår som revisor. På valnämndens förslag omvaldes Cecilia Mandal-Ericson till revisor och Kurt Boxström till revisorssuppleant. Ann Karlsson valdes till revisor (nyval)

 

§ 16               Val av tre personer – varav en sammankallande – som valnämnd; högst en får tillhöra styrelsen och denne kan ej vara sammankallande.     

                      Årsmötet beslöt att omvälja Gunbritt Berggren (sammankallande) och Bo Ståhle. Marianne Enge Swartz avgår och årsmötet beslöt att välja Olof Holm som ny representant i valnämnden.

§ 17               Övriga frågor

                      Inga övriga frågor

 

§ 18               Avslutning

Ordföranden förklarade årsmötet avslutat

 

 

Efter årsmötet

 

-         föredrog Olof Holm om sällskapsliv på Skansen (anmälningstiden går ut 1 juni), sällskapsliv till sjöss (kryssning den 9-10 okt. i samarbete med tidningen Vi)

-         informerade Lars Järnemo och Katri Sarmavuori om konferensen på Hanaholmen den 17-19 aug. (Tema: ”Vad gör vi med klassikerna idag?” sista anmälningsdag 15 juni)

-         informerade Lars Järnemo om bokmässan i Göteborg 27-30 sept. och bokmässan i Örebro 23-25 nov. (nytt pris: 1200 kr, priset är reducerat med 1000 kr i rabatt)

-         informerade styrelsen (genom Catharina Söderberg) om Parnass utgivning och (genom Bo Ståhle) om de nya formerna för hyran och förfogandet av Lilla Hornsberg (information om Lilla Hornsberg har även skickats ut)

 

 

 

Stockholm den 22 maj 2007

 

 

Vid protokollet

 

 

Eva Jonsson

 

Justeras

 

 

 

Bo Malmsten

Ordförande

 

 

 

 

Margareta Midgard                                                                               Barbro Werkmäster                                                                                                   

 

 

 

 

 

Bilagor:

 

Bilaga 1: Närvarolista, tillika röstlängd

Bilaga 2: Verksamhetsberättelse för år 2006

Bilaga 3: Årsbokslut för 2006

Bilaga 4: Revisionsberättelse för 2006

Bilaga 5: Valnämndens förslag